10 Жалпы криптографиялық арбитраждың бұзылыстары және оларды қалай болдырмау керек

Эли Элад Элром, ALTCOIN ЖУРНАЛДА

Жазу кезінде 500-ден астам cryptocurrency биржалары бар. Айырбастаудың бұл көлемі арбитраждық сауда-саттыққа жол ашады, өйткені бірдей монеталардың бағасы осы биржалардың арасында әр түрлі және оларда көптеген мүмкіндіктер бар.

Сауда-саттық криптографиялық арбитражға қатысты болғанда, көптеген трейдерлер монетаның баға қозғалысына лайықты қайтарылмайтын құмар ойындарын жасау мүмкіндігіне қобалжуда. Алайда, күнделікті жұмысыңыздан асып кетуден бұрын, сіз тәуекелдерді түсініп, оларды қалай қолдануға және одан аулақ болуға үйренуіңіз керек.

Басқа инвестициялық көліктер сияқты, криптографиялық арбитраж тәуекелсіз болмайды және тұрақты негізде жақсы табыс әкелу үшін көп нәрсені үйрену және игеру қажет.

Жолда қателік кетуі мүмкін көптеген жағдайлар бар. Инвесторларға қауіп-қатерді түсінуге көмектесу үшін мен сіз кездестіруі мүмкін 10 кең таралған арбитраждық апаттардың тізімін, сондай-ақ сіз бұл қателіктерді жоюға және болдырмауға болатын әдістерді жасадым. Сізге бұл пайдалы әрі мазмұнды деп ойлаймын.

1. Бірдей атау, екі түрлі монета.

2-сурет: Айырмашылықты айта аласыз ба? Сурет кредиті: animalslook.com

Сатып алуға қол жетімді мыңнан астам cryptocurrency монеталарымен көптеген жобаларда ұқсас немесе тіпті бірдей символдық атаулар бар.

Мысалы, SIA деп аталатын жоба бар, ол орталықтандырылмаған сақтау, және символы SAI деп аталатын Бірыңғай кепілдік DAI-ге өте ұқсас. Егер сіз екеуін шатастырсаңыз, барлық тиындарыңызды жоғалтуыңыз мүмкін.

Неғұрлым алаңдатарлық, дәл атаулары бар символдар. Мысалы, Binance биржасында CyberMiles валютасы болып табылатын CMT символы бар, алайда, Cryptopia биржасында CMT белгісі бар, бірақ бұл Комета валютасы. Тағы бір мысал - HNC символы, ол Livecoin биржасында HellenicCoin деп аталады, бірақ Huncoin HNC символдық атымен Coinexchange-те.

Әрі қарай, әр түрлі биржалардағы символдар мен атаулардың сәйкес келмеуі күрделі мәселе болуы мүмкін және сізді тез арада жоюға әкелуі мүмкін, өйткені сіз қате монетаны басқа әмиянның мекен-жайына жіберген болсаңыз, айырбастау сізге қайтарылмайды.

Мұнда маңызды емес мәселе екенін көрсету үшін тағы бірнеше сәйкес келмейтін таңбалар бар:

  • AdCoin ACC, ACC үдеткіші
  • ArcticCoin ARC, ARC Аренадалық Токен
  • BetaCoin BET, DAO.Casino BET
  • Bitcoin Scrypt BTCS, Bitcoin күміс BTCS
  • Bitcoin Gold BTG, Bitgem BTG
  • Bitmark BTM, Bytom BTM
  • CanYaCoin БОЛАДЫ, МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ… БОЛАДЫ
  • Cashcoin CASH, Cash Poker Pro CASH
  • Catcoin CAT, BitClave CAT, BlockCAT CAT
  • COMSA [ETH] CMS, COMSA [XEM] CMS
  • Комета CMT, CyberMiles CMT
  • EncryptoTel ETT, EncryptoTel ETT
  • FairCoin FAIR, FairGame FAIR
  • The GCCcoin GCC, GuccioneCoin GCC
  • GTC Global Tour монетасы, GTC ойыны
  • Эллиникоин HNC, Huncoin HNC
  • iCoin ICN, Iconomi ICN
  • KingN монетасы KNC, KNC желісі KNC
  • LiteBitcoin LBTC, найзағай LBTC
  • NetCoin NET, Nimiq NET
  • Proy Pro, ProChain PRO
  • QBT, Qbao QBT кубиктері
  • Rcoin RCN, Ripio Credit RCN
  • Ресей шахтерлерінің РМК, Remicoin RMC
  • SmartCash SMART, SmartBillions SMART
  • Халықаралық XID, Sphre AIR XID
  • және тағы басқалар

ШЕШІМ

  • Бағалар мен көлемдерді салыстырыңыз

Сізге бірдей монетамен айналысатындығыңызға сенімді әдіс - көлемі мен бағасын тексеру. Егер баға шын болу үшін тым жақсы болып көрінсе, онда ол солай шығар. Сіз төрелік айырмашылықтың кез-келген нәтижесін сүзгілеуіңіз керек, ол тым маңызды. Мен бір биржадан екіншісіне 50% пайдаға арбитраж жасаймын деп күте алмаймын. Есіңізде болсын, баға мен көлем де кепілдік емес. Мысалы, Binance-тің KEY айырбастау символы, ол негізгі монетаны білдіреді. Алайда, тағы бір символы бар символ бар: SelfKey. SelfKey «CoinMarketCap» сайтында Key Coin-ге қарағанда әлдеқайда жоғары. Егер сіз тек баға көлеміне сүйенсеңіз, бұл сізді шатастыруы мүмкін.

  • Әр биржаның логотипін тексеріңіз

Бұл бізді басқа тексеруге апарады. Сіз екі арбитражда символдар мен атаулардың сәйкес келуін қамтамасыз етудің басқа әдісі - монетаның нақты логотипіне қарау. Көптеген биржалар сатылатын әрбір монета үшін логотип береді, сондықтан дәл сол логотиптің бар-жоғына көз жеткізіп, тезірек тексеру бірдей атаумен әртүрлі монеталармен айналыспауға көмектеседі.

Мысалы, KEY логотипін қараңыз, ол ұқсас, бірақ дәл емес:

3-сурет: Self Key (KEY) логотипі

4-сурет: KEY логотипі

Шатастыру керек пе? Ия, өте. Сіз мұқият назар аударуыңыз керек, тамақ жоқ, ұйықтамай немесе асығыс сауда жасамаңыз.

2. Биржалардың әмияндары желіде

5-сурет: Интернет-әмиян немесе желіден тыс әмиян. Сурет кредиті: globalnews.ca

Монета әмияны өшірілген, белсенді емес, желіден тыс немесе тіпті екі биржаның арасында әр түрлі Блокчейндерді өшіруі мүмкін. Тіпті үлкен айырбастау белгілі бір монеталарға немесе тіпті барлық монеталарға барлық депозиттер мен алуды жабады.

ШЕШІМ

  • Әмияндардың желіде болуын қамтамасыз етіңіз

Көптеген биржалар әмиянның желіден тыс немесе желіден тыс болуын қамтамасыз етеді. Мұны депозиттік, шығарып алу парақтарынан, олардың қолданбалы бағдарламалық интерфейсі (API) арқылы табуға болады немесе кейбіреулерінде платформа мен әмияндар туралы ақпарат беретін арнайы парағы болады.

  • Әмиянның бірдей Blockchain-ге негізделгеніне көз жеткізіңіз.

Егер сіз Bitcoin (BTC) және Ethereum (ETH) салыстырсаңыз, қайсысы екенін табу оңай. BTC мекенжайларының көпшілігі 34 таңбадан тұрады. ETH мекен-жайлары көбінесе 40 таңбадан тұрады, немесе егер он алтылық префиксін есептесеңіз (42 градус), ол 42 таңбадан тұрады. Алайда, LTC және BCH - BTC шанышқысы, сондықтан олар Bitcoin және әр түрлі altcoins-де бірдей / ұқсас мекен-жайларға ие, сондықтан сіз жасыруға және алмастыруға болмайды.

Сонымен қатар, USDT USDT-Omni (BTC blockchain желісіне құрылған Omni қабатының протоколы) және ERC20 (ETH желісіне негізделген) екеуін де қолданады, сондықтан сіз монеталарды жіберген кезде бірдей Blockchain-ді қолданғаныңызға сенімді болуыңыз керек. Сонымен қатар, көп монеталар бір Блокчейннен екіншісіне ауысқандықтан, мұқият болыңыз. Мысалы, 2018 жылы EOS платформасы Ethereum блокчейніндегі ERC20 токенінен EOS Mainnet-ке көшті, ол жеке монеталар жиынтығы бар өзіндік блокчейн болып табылады. Әдетте, биржалар қай әмиянның Blockchain-ге негізделгенін айтады, бірақ сіз биржада 100% сенім арта алмайсыз.

3. Салымды алу / алу үшін жоғары комиссия

6-сурет: Салымдардан / салымдардан жоғары комиссиялар. Сурет: forum.bitcoin.com

Көптеген трейдерлер биржадан алынатын алымдар туралы біледі. Алайда, әдеттен тыс болғанымен, кейбір биржаларда депозиттер үшін сыйақы алынады. Бұл төлемдер айтарлықтай болуы мүмкін. Мысалы, Hitbtc биржасын жазу кезінде алу үшін комиссиялық сыйақы $ 17,11 (11.172 XTZ) құрайды. Бұған қоса, USDT Tether алу үшін жалдау ақысы 20 USDT құрайды.

ШЕШІМ

  • Әр биржада салымды / төлемді тексеріп, арбитраж жасамас бұрын жалпы шығындарыңызды есептеңіз. Біздің сайт (https://tradingwatcher.com) осы төлемдерді тез есептеуге көмектесетін құралды ұсынады, бірақ мұны сіз өзіңіз ұнататын кез-келген басқа әдіспен жасауға болады. Айырбастаудың кез-келген төлемін анықтауға арналған пайдалы ресурстарды мына жерден табуға болады: https://withdrawalfees.com/exchanges. Алайда, өзіңіз көріп отырғаныңыздай, олар салымдарды төлеу үшін комиссияны ғана есептемейді.

4. Көлемі

7-сурет: Көлем. Сурет: shutterstock.com

Арбитражды бастамас бұрын, сіз сауда жасағыңыз келетін монетаның көлемі бар-жоғын тексеру маңызды. Көптеген монеталар көлемнің жетіспеушілігіне байланысты шығарылды, егер монетаның көлемі болмаса, монеталарыңызды сата алмайсыз және ұзақ уақыт бойы осы монеталармен жабысып қалуыңыз мүмкін немесе ақшаңыздың көп бөлігін жоғалтуыңыз мүмкін.

Сізде көптеген сәтті сауда-саттықтар бола алады және сізге басталған немесе нашар болған жерге қайта оралу үшін бір сауда қажет. Сонымен қатар, монетаның көлемі болуы мүмкін, алайда сізге ұнайтын бағамен сатуға немесе сатып алуға ешқандай көлем жоқ. Соңғы баға сұраныс, ұсыныс бағасы немесе тереңдік сияқты маңызды емес. Менің байқағаным, кейбір биржалар өте төмен көлемде транзакциялар көрсету арқылы өздерінің тереңдік деңгейіне күмән келтіреді, бірақ бұл заңды емес болуы мүмкін.

ШЕШІМ

  • Белгілі бір транзакцияның тереңдігін қамтамасыз етіңіз

Биржалық өтінімдер кітабын қараңыз, транзакциялар жылжып жатқанын немесе тұрақсыздығын көріңіз. Сондай-ақ назар аударыңыз, биржалар «бос емес» болып көріну үшін тапсырыс кітабына кіріп кетуі мүмкін және сіз кішкене монеталардың шаңын кішкене көлемде айналдырып жүргенін көресіз.

  • Күнделікті және монетада монетаның жалпы тереңдігін қамтамасыз етіңіз

Бір күндегі монетаның көлеміне, сондай-ақ сіз орындағыңыз келетін транзакцияға қараңыз. Егер сіз дыбыс деңгейінің екеуін де көрмесеңіз - бұл жаман белгі, сондықтан сіз транзакциядан мүлдем аулақ болуыңыз керек.

5. Сорғы мен төгу схемаларын болдырмаңыз

8-сурет: Сорғы және қоқыс. Сурет кредиті: sarahmichellerupert.com

Өкінішке орай, көптеген криптондық монеталар сорғы және төгу (P&D) схемаларымен байланысты.

Ескерту: P&D схемасы арзан сатып алынған активті жоғары бағамен сату үшін жалған және жалған позитивті мәлімдемелер немесе бағалық әрекеттер жасау арқылы меншікті активтің бағасын жасанды түрде көбейту арқылы алаяқтықтың бір түрі болып табылады.

Көптеген криптовалюталар мен сызбаларға арналған топтар бар, олар әрдайым тиынды таңдап, бағаны көбейтіп, сатып алушыларға «сөмкесін» ұстап, ұзақ уақыт немесе жақсы бағаға сата алмайды.

ШЕШІМ

  • Сорғы мен төгу схемаларына техникалық талдау жасаңыз

Сәтті арбитраждық трейдер болу үшін сізге техникалық талдаудың (TA) негізгі білімі болуы керек. Бұл мақаланың шеңберіне кірмейді, бірақ не істеу керек - бұл тексеру көлемі, әсіресе 1 минуттық диаграммадағы баға және басқа TA көрсеткіштері.

6. Депозитті қолмен өңдеу қажет

9-сурет: Қолмен өңдеу. Сурет: chatbotslife.com

Бұл биржаларда депозиттер электронды түрде өңделмейтін болады, сондықтан сіздің қаражатыңыз қайда екенін анықтау үшін биржамен байланысу қажет. Айырбастау «қолмен» жасау керек екенін есту үшін. Неліктен бұл болып жатқандығы түсініксіз, себебі биржада ешқандай түсініктеме берілмеуі мүмкін. Сондықтан Crypto-ға қатысты ең жақсы кеңес - бұл тек жоғалтуға болатын нәрсе сауда.

ШЕШІМ

  • Ірі транзакцияларға қарағанда кішігірімге дейін үзіліс жасаңыз

Айырбастаудың не істей алатындығын және біреудің тиындарымен қашан және қашан болатындығын алдын-ала болжау мүмкін емес, алайда үлкенірек транзакция жасамас бұрын алдымен кішігірім транзакцияны жіберген дұрыс. Бұл сіздің тәуекеліңізді азайтуға көмектеседі, алайда бұл сіздің пайдаңыздың есебінен болады, өйткені сіз депозит пен комиссияны алу үшін екі есе төлеуге тура келеді.

7. Биржа сіздің қаражатыңызда болады

10-сурет: Биржа сіздің қаражатыңызды ұстайды. Сурет: betanews.com

Крипто биржалары реттелмейді және ол қандай да бір жолмен жақсы, ал басқа жолдармен нашар. Биржалар сіздің барлық қаражаттарыңызды алып кетуі мүмкін және бірнеше күн немесе мәңгілікке сіздің электронды пошталарыңызды елемейді. Криптовалюта туралы көптеген қорқынышты әңгімелер бар, олар биржалар қаражатты түсіндірмесіз немесе өздері бұл қаражатты босату үшін сізден көбірек ақпарат талап етеді деген сылтаумен қаражатты жақсы ұстауға шешім қабылдады. Сондай-ақ биржалар барлық инвесторлардың ақшасын ұстап қалуды тоқтататын жағдайлар бар.

Мысалы, 2019 жылы АҚШ-тың тұтынушылары Binance.com және көптеген елдердің биржалары арқылы сауда-саттыққа тыйым салынады. Бұл клиенттердің қандай айырбастау шектеулеріне сәйкес келетінін және қай айырбастау әлі де ашық екенін алға жылжытатын мақсат сияқты.

ШЕШІМ

  • Алдымен шағын транзакция жіберіңіз.

Бұрын айтылғандай, үлкен транзакцияға дейін кішігірім транзакция жіберу сіздің тәуекеліңізді азайтуға көмектеседі.

  • Клиентті (KYC) және ақшаны жылыстатуға қарсы әрекетті (ҚКЗ) білу

Көптеген биржалар KYC және AML сәйкес келе бастайды немесе пайдаланушы қосымша ақпарат сұрауға сай келмеген жағдайда есептік жазбаны шектейді. Кейбіреулер биржалар мұны клиенттердің көңілді ойын-сауықтарын өткізуге сылтау ретінде пайдаланады деп айыптайды, бұл қандай болмасын, сіз сауда жасаған сайын мұны ескеруіңіз керек.

  • Монетаңызды биржада сақтамаңыз

Жылдар бойына биржалар миллиардтаған ақшаны хакерлерге жоғалтты. Бұл мақалада егжей-тегжейлі егжей-тегжейлі айтылмайды, бірақ әдеттегідей, мен сіздің тиындарыңызды «ыстық» әмияндардан «қатты» әмияндарға салуға кеңес беремін.

8. Уақытылы мүмкіндік

11-сурет: Уақытылы мүмкіндік. Сурет кредиті: humanresourcesonline.net

Көптеген биржаларда көптеген мүмкіндіктер бар болғанымен, бұл транзакцияның өзінде уақыттың жетіспейтін мүмкіндігі болып табылады және сіз нарықты сауданы уақытында өткізіп, пайда алып шығуды қамтамасыз ету үшін жылдам қозғалуыңыз керек, өйткені нарық конъюнктурасы мүмкін. крипто әлеміндегі секундтың өзгеруі.

ШЕШІМ

  • Төрелік құралдарды қолданыңыз

Тексерулерге қол жеткізіп, транзакцияны жасай алатындығыңыз үшін сізде мүмкіндікті іздеудің, сондай-ақ кірісті тексеріп, транзакция жасаудың құралдары мен нақты жоспары болуы керек. Мұны онлайн-құралдар мен бағдарламаларды, мысалы, сауда-саттық жүргізушісінің ұсыныстары немесе сілтемелері бар excel парағын, тіпті ноутбукті пайдалану арқылы жасауға болады. Мұны тез әрі тиімді жасау керек.

9. Мәміле бойынша проблема

12-сурет: Алдымен кішігірім транзакция жасаңыз. Сурет: pixcove.com.

Биржадағы кез-келген мәселелерге байланысты мәміле орындалмайтын кездер болады, мысалы:

  • «Артық жүктеме» биржасы
  • Мәміле орындалмады
  • Әмиян мәселелері
  • Шығару мәселелері
  • Айырбастау
  • және басқалар

ШЕШІМ

  • Үлкен транзакцияға қарағанда транзакцияны кішігірім транзакцияға бөліңіз

Жоғарыда айтқанымыздай, транзакцияны үлкен емес транзакцияға немесе бірнеше транзакцияға қарағанда кідірту сіздің пайдаңызды азайтады, сонымен бірге сіздің тәуекеліңізді азайтуға және азайтуға көмектеседі.

10. Биржа сауда-саттық үшін жоғары ақы алады

13-сурет: Сауданың жоғары бағасы. Сурет: theatlantic.com

Ақыр соңында, кейбір биржалар жоғары және негізсіз сауда алымдарын алады және бұл алымдар бір түнде өзгеруі мүмкін. Мәселен, Coinbase Pro 2019 жылы 'Төменгі көлем' трейдерлері үшін ($ 10,000 және одан төмен сауда жасайтын трейдерлер) төлемдерін 233% -ға арттыру туралы шешім қабылдады. Қатысушыларға төленетін сыйақы 0,15% -дан 0,50% -ға дейін, ал жолаушылар төлемі 0,25% -дан 0,5% -ға дейін өзгерді.

ШЕШІМ

  • Алушылар мен өндірушілердің ақысын тексеріңіз

Мәміле жасамас бұрын төлем жасаушылардың да, өндірушілердің де төлемдерін тексеріп, оларды шығындар есебіне қосыңыз.

  • Алымдарды азайтудың жолын табыңыз

Кейбір биржалар монеталарын пайдаланып төлеген кезде үлкен жеңілдіктер ұсынады. Егер сіз бір алмасумен жүйелі жұмыс жасасаңыз, бұл сізге қажет болуы мүмкін.

Еске түсірейік

Мен сізге криптографиялық арбитраждың он шақты жағдайына терең үңілдім және оларды қалай болдырмауға болатынын білдім. Мен жалпы мәселелерді, сондай-ақ ықтимал шешім туралы және криптовалюталық сауда-саттықта сәттілікке жету үшін не істей алатыныңызды қарастырдым. Осы жазбаны қарап шыққаннан кейін сіз арбитраж жасаудың қажеті бар-жоғын білгіңіз келуі мүмкін. Көптеген трейдерлер арбитраждық сауда-саттықты азайтылған тәуекелмен және жақсы шығу пайдасымен сәтті аяқтады, алайда биржалармен байланысты мәселелер туралы көптеген оқиғалар бар, сондықтан төменгі сызық тек сіз жоғалтуға болатын нәрселермен ғана айналысады және кез-келген басқа сауда-саттық сияқты жинауға тырысыңыз. сауданы бастамас бұрын мүмкін болатын ең көп ақпарат.

Біз ұмытып кеткен кез-келген нәрсені тізімге енгізуге, тапқан қателіктерді жоюға немесе нақты айырбастауға кез-келген проблеманы және оны қалай шешкендігіңізді тізімге енгізуге (егер мүлде болса) жауап беріңіз. Бұл трейдерлерге криптовалютамен байланысты мәселелерді анықтауға және шешуге көмектесетін жұмыс болады деп үміттенеміз.